In contextul instituirii, începând cu data de 23.02.2022, a unui regim sancționatoriu în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, ONPCSB emite următoarele recomandări adresate entităților raportoare din sfera de supraveghere, precum și organismelor de autoreglementare ale acestora:
- Consultați în mod constant site-ul www.onpcsb.ro, unde veți găsi o secțiune dedicată pachetului de sancțiuni adoptate în intervalul 25-28 februarie 2022 de către UE împotriva Rusiei, denumită Sancțiuni UE-Rusia, semnalizată prin marcaj vizual corespunzător. Deoarece emiterea acestor acte se realizează în mod continuu, vă rugăm să consultați în mod periodic această secțiune pentru a identifica cu celeritate adăugarea de noi acte sancționatorii.
2. Organismele de autoreglementare sunt încurajate să consulte secțiunea menționată la pct. 1 și să disemineze, de îndată, către membrii profesiei respective orice elemente de noutate identificate.
3. Entitățile raportoare aflate în sfera de supraveghere a ONPCSB vor proceda, de îndată, la revizuirea portofoliului de clienți pentru a identifica dacă se află în situația stabilită la art. 71 din OUG 202/2008.
În caz afirmativ, vor transmite de îndată un raport către ANAF conform FORMULARULUI pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, disponibil pe site-ul ONPCSB la rubrica sancțiuni internaționale.
4. Organismele de autoreglementare ar trebui să monitorizeze şi să centralizeze rezultatele revizuirii portofoliului de clienți de către membrii profesiei respective și să poată pune aceste date la dispoziția autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.
Pentru orice informații suplimentare referitoare la aplicarea sancțiunilor internaționale stabilite în contextul conflictului ruso-ucrainian, ONPCSB rămâne la dispoziția entităților raportoare prin furnizarea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Vă rugăm să privilegiați modalitatea de comunicare on-line, la adresa de e-mail [email protected], lăsând asfel disponibilă linia telefonică pentru situații care comportă un anumit grad de urgență.
Echipa noastră de profesionişti vă stă la dispoziţie pentru orice clarificări sau detalii suplimentare necesare în analiza Dumneavoastră. Informaţiile prezentate mai sus reprezintă doar un rezumat al aspectelor pe care le considerăm relevante în legislaţia publicată recent. Această informare legislativă nu este exhaustivă şi nu este destinată a fi utilizata drept consultanţă într-o anume chestiune dată. Invităm toti cititorii să ne contacteze pentru mai multe clarificări cu privire la orice aspect specific. Echipa Argus Audit şi asociaţii săi nu işi asumă răspunderea cu privire la acţiunile întreprinse de terţe părţi în legătură cu informaţiile prezentate în publicaţiile noastre în mod exclusiv.