Așa cum am anunțat în trecut, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, intrata in vigoare la 21 iulie 2019, preciza introducerea declarației privind beneficiarul real pe care societațile comerciale române au obligația să o depună la Oficiul Registrului Comerțului (ORC) din care fac parte.

Dorim să vă anunțăm că ORC deja solicită depunerea declarației privind beneficiarul real tuturor companiilor ce doresc să se înființeze, elaborând un formular în acest sens pe care administratorul societății în curs de înființare îl poate semna în fața reprezentantului ORC. În cazul în care administratorul nu dorește să depună formularul la sediul ORC, acesta are opțiunea de a da declarația de beneficiar real în fața unui notar public și a o depune ulterior la ORC odată cu dosarul de înmatriculare al societății.

Conform art. 56 din legea 129/2019 persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Aceasta declaratie trebuie
să cuprindă datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Datele de identificare cuprind numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.

Termene de depunere a declarației privind beneficiarul real:

  • la înmatriculare;
  • 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale;
  • 15 zile de la modificarea datelor de identificare a beneficiarului real.

Termenul pentru depunerea declarației privind datele de identificare ale beneficiarului real pentru persoanele juridice înregistrate în registrul comerțului la data întrarii în vigoare a prevederilor Legii nr. 129/2019 este de 12 luni, respectiv până la data de 20.07.2020.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligațiilor de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 Lei la 10.000 Lei.

Societatea noastră vă poate oferi asistență cu privire la conformarea la aceasta obligație legală. Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție.

Echipa noastră de profesionişti vă stă la dispoziţie pentru orice clarificări sau detalii suplimentare necesare în analiza Dumneavoastră. Informaţiile prezentate mai sus reprezintă doar un rezumat al aspectelor pe care le considerăm relevante în legislaţia publicată recent. Această informare legislativă nu este exhaustivă şi nu este destinată a fi utilizata drept consultanţă într-o anume chestiune dată. Invităm toti cititorii să ne contacteze pentru mai multe clarificări cu privire la orice aspect specific. Echipa Argus Audit şi asociaţii săi nu işi asumă răspunderea cu privire la acţiunile întreprinse de terţe părţi în legătură cu informaţiile prezentate în publicaţiile noastre în mod exclusiv.